Compliance Assistant - Corporate Clients (German) - Temporary contrat 6 months
Job Description
- Review of client’s account opening requests (e.g. corporate structures such as active / passive entities and trusts) from an AML / CTF standpoint (AMLA, AMLO-FINMA, CDB)
- Review of client’s account modification requests (e.g. change of authorized signatories, directors, correspondence address etc.)
- Review of tax compliance aspects, such as FATCA and CRS (automatic exchange of information)
- Contribution to drafting of internal memos and procedures
- Participation in key regulatory projects
- Support and advice to the Front line and management
Qualifications
- Good knowledge of banking documentation
- Bachelor or Master in Laws or in Economics
- 1-2 years of experience in the financial industry (Big Four or Bank)
- Eager to learn and ready to take on challenges
- Ability to multi-task and work under pressure
- Analytical and methodological approach
- Excellent communication and collaboration skills
- Excellent command of German (mandatory) and English (French is a plus)
- Strong team player who enjoys working in multicultural, dynamic, technological and international environment
Additional Information
Senior Compliance Officer Onboarding, AML/KYC (temporary, 4-6 months)
Conducting KYC (Know Your Client) and CDD (Client Due Diligence) reviews for new account openings and periodic reviews, ensuring compliance with internal policies and external regulations such as CDB20, VQF Regulation, and AML rules across low to high-risk clients. As a Senior Compliance Officer in ...
Compliance Assistant - Corporate Clients (German) - Temporary contrat 6 months
Review of tax compliance aspects, such as FATCA and CRS (automatic exchange of information). ...
Paralegal
Wirtschaftsjurist FH oder Paralegal) oder spezifische Kenntnisse im juristischen Bereich. ...
Legal and Compliance Officer
Conduct legal research on Swiss laws, advising on relevant legal matters. They are comprised of a dynamic team of professionals passionate about digital assets and are seeking a highly skilled Swiss lawyer to join their legal team. This is a unique opportunity for a legal professional with expertise...
Corporate Paralegal 100% (m/w/d)
Ein motiviertes Team freut sich auf IhreVerstärkung! Arbeitsort Zürich Erfahrungen Wir suchen eineerfahrene Paralegal mit einer abgeschlossenen Ausbildung aufCAS-Niveau oder einer gleichwertigen Qualifikation. ...
Business Analyst Einzel-Lebensversicherung 80-100% (w/m/d)
Gemeinsam mit Ihrem Team verantworten Sie die Business Analyse und das Requirement Engineering für diverse Systeme, mit dem Fokus auf Bestandessysteme und Kundendokumente der Einzelversicherung. ...
Job in Deutschland (Potsdam): Volljurist im Team Recht / Legal Counsel / Rechtsberater Bau- und Arbeitsrecht (m/w/d)
Wir möchten uns bei Ihnen bewerben Wir bei der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.Tradition und Handwerkskunst stark verwurzelt.Wir sind ein gut eingespieltes Team, das auf die Erfahrung der älteren und den frischen Wind der jüngeren Kollegen baut.Wir möchten etwas bewegen Wir sind der mi...
Project Manager - Supply Chain (Seefracht und Software)
Als erfahrener Projekt Manager übernimmst du Verantwortung in weltweiten Kundenprojekten und sorgst für eine aussergewöhnliche Kundenzufriedenheit. ...
Compliance Officer
Als Compliance Officer (m/w/d) betreuen Sie den Standort der Rheinmetall Air Defence AG in Zürich selbstständig und übernehmen Aufgaben innerhalb der Division, insbesondere die Konzeptionierung, Implementierung und kontinuierliche Optimierung des Compliance Management Systems auf Basis der Geschäfts...
Senior Compliance Officer Onboarding & Periodic Reviews
Our Financial Crime Compliance Department is looking for our Onboarding & Periodic Reviews team in Switzerland (Geneva, Zurich or Lugano) for an experienced Senior Compliance Officer able to deal with complex clients. Prepare comprehensive compliance analysis and recommendations for account opening ...