VIE Compliance Officer - Securité Financière H/F
CA Indosuez (Switzerland) SA, filiale d'Indosuez Wealth Management (USD 132 milliards d'actifs sous gestion au 31 / 12 / 2019), est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.
Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel de Matières Premières et de la Banque Commerciale.
Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.
Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management, de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole.
Ce poste est un rôle en VIE, contrat sous l'entité de Business France, dont les critères d'éligibilité sont les suivants : Etre âgé de 28 ans ou moinsEtre de nationalité d'un pays membre de l'UENe pas avoir déjà travaillé en SuissePour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de mon-vie-via.
business.france.frLa Direction Compliance a la charge des activités de conformité et de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et la corruption.
Elle gère les relations avec les autorités en matière de contrôles, de reporting et de suivis réglementaires.Elle assure les activités de sécurité financière de la Banque.
Dans le cadre des activités de Wealth Management de la Banque, le VIE sera intégré au sein du département Compliance dans le pôle Client Opening & Monitoring, le / la VIE veillera sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle privée, et aura les principales responsabilités suivantes : Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes Participer au processus des mises à jour de documents ayant un impact réglementaire (CDB)Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et les questions liées à la Convention relative à l'obligation de diligence des banques ( CDB )Analyser les dossiers client dans le cadre des revues périodiques (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter les dossiers et avis Compliance aux Comités décisionnelsAnalyse, sous l'angle Compliance, des dossiers de crédits.
une expérience en lien avec le Trade Finance constitue un atoutFinance, Conformité, Juridique...
VIE Compliance Officer - Securité Financière H/F
Dans le cadre des activités de Wealth Management de la Banque, le VIE sera intégré au sein du département Compliance dans le pôle Client Opening & Monitoring, le/la VIE veillera sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle privée, et aura les principales responsabilités...
VIE Compliance Officer - Securité Financière H/F
Dans le cadre des activités de Wealth Management de la Banque, le VIE sera intégré au sein du département Compliance dans le pôle Client Opening & Monitoring, le/la VIE veillera sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle privée, et aura les principales responsabilités sui...
VIE Compliance Officer - Activités de marché H/F
Ce poste est un rôle en VIE, contrat sous l'entité de Business France, dont les critères d'éligibilité sont les suivants :Etre âgé de 28 ans ou moinsEtre de nationalité d'un pays membre de l'UENe pas avoir déjà travaillé en SuissePour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site...
VIE Compliance Officer - Activités de marché H/F
Dans le cadre des activités Banque Privée et Banque de Financement et d’Investissement, le VIE sera intégré au sein du département Compliance dans le pôle Activités de marché et aura les principales responsabilités suivantes :. Ce poste est un rôle en VIE, contrat sous l’entité de Business France, d...
Compliance Specialist - AML Officer
The individual will work as a member of the Anti-Fraud and Investigation team, which forms part of Group Compliance. Organise and participate in the group monthly Money Laundering Reporting Officers (MLRO) feedback call. Leverage your expertise to assist the financial crime transaction monitoring te...
Assistant de gestion confirmé et Compliance officer suppléant
Liaison avec la société de Risk & Compliance externe. ...
AML Compliance Officer FR / ENG 100% (m / f)
Integration within the Compliance Department of the bank;Second level of control of High Risk Transactions alerts under AML perspective;Review of Private Bankers explanations on AML Alerts declarations;Evaluating plausibility of information and eventual supportive documentation;Definition of correct...
Compliance Officer - Temporary Position
We are recruiting for one of our clients, a prestigious Swiss private bank, a "Compliance Officer Monitoring". Detect and monitor high-risk transactions from an AML perspective and ensure compliance with national and international sanctions. Provide additional AML control and monitoring, and support...
Compliance Officer Monitoring & Sanctions
COMPLIANCE OFFICER MONITORING & SANCTIONS. Analyze and monitor transactions presenting an increased risk in relation to compliance with embargoes and application of anti-money laundering and anti-terrorist financing regulations, as well as carry out additional clarification process with the first li...
Compliance Officer Onboarding fr-ang
Pour notre client, une banque privée de la place, nous recherchons pour une mission de 6 mois minimum un/e Compliance Officer pour l'équipe unboarding. Participer à des projets Compliance. Compliance AML et Onboarding dans une banque privée en Suisse. ...