Compliance Officer Transaction Monitoring
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front beschäftigt.
- führen Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch
- überwachen und analysieren das Transaktionsverhalten von Beziehungen und überprüfen Transaktionsanfragen für gesperrte Konten
- führen die Bereitstellung von Anleitung, Schulung, Unterstützung und relevanten Informationen für die Kundenberater in Bezug auf die oben genannten Aktivitäten durch und tragen dadurch zur Weiterentwicklung des Transaktionsmonitorings bei
- halten die Cut Off Zeiten konsequent ein und haben einen engen Austausch mit dem Forex Handel
Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie
- über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz sowie Erfahrung im Zahlungsverkehr einer Bank
- über umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und märkten sowie vertiefte regulatorische Kenntnisse über FATF Standards
- über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich)
Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von
- einer ausgeprägten Analysefähigkeit und der Fähigkeit auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, autonom und präzise zu arbeiten
- der Fähigkeit Probleme zu identifizieren, wichtige Informationen zu analysieren, Verbindungen herzustellen und passende Lösungen zu erarbeiten
- einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln
Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld.
Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns Sie kennen zu lernen.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an : [email protected] , www.incorebank.ch .
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Head of Investment Compliance Monitoring/Platform
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Ethics & Compliance Head of Anti-Bribery, Anti-Corruption & Third-Party Risk Management
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Senior Legal Counsel
A minimum of three years' experience in a legal setting, either within a law firm or a corporate legal department. Providing expert legal advice in intellectual property and competition law within the IT sector. Addressing legal matters related to labor law, temporary employment, nearshoring, and of...
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Head of Compliance Onboarding & Periodic Reviews
Escalate sensitive and/or urgent issues to the Head of Financial Crime or her deputy. Collaborate and maintain strong relationships with with the First Line of Defense (FLoD) and other stakeholders as well as with foreign Compliance units. Preparation of management reports, statistics and KPI for in...
Senior Legal Counsel (m/f/d)
If you're a Senior Legal Counsel with an innovative problem-solving mindset and strong commercial insight - this could be the role for you:. Draft/review various legal documents/agreements and advise internal clients on potential legal issues or financial implications associated with such documents/...
Legal Counsel (m/f/d)
As Legal Counsel in the Novelis Europe legal department, you will report directly to the Regional General Counsel. Act as main legal contact for different business functions (Sales, Procurement, Sustainability) and Novelis operative plants in Switzerland, Germany, UK and Italy by providing concise, ...