Talent.com
SpeciTec SA
Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBCSpeciTec SA • Genève, Switzerland
Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBC

Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBC

SpeciTec SA • Genève, Switzerland
Vor 11 Stunden
Stellenbeschreibung

Responsabilités clés
  • Surveiller et analyser les transactions présentant des risques élevés liés à la LBC, aux sanctions et aux embargos, en assurant la conformité avec les réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Effectuer une diligence renforcée et collaborer avec les équipes de première ligne pour obtenir des informations supplémentaires et des clarifications si nécessaire.
  • Examiner les alertes générées par les systèmes de surveillance des transactions, de filtrage et de contrôle, évaluer les risques et déterminer les actions appropriées.
  • Réaliser des contrôles des transactions LBC avant leur exécution (pré-approbations) et après la transaction via la surveillance Know Your Transaction (KYT).
  • Effectuer des revues transactionnelles des relations clients et identifier les activités inhabituelles ou suspectes.
  • Conduire des enquêtes, préparer la documentation des dossiers et rédiger des rapports ou communications pour les autorités réglementaires ou compétentes concernées.
  • Répondre aux demandes des autorités réglementaires et des forces de l'ordre.
  • Produire des rapports LBC ad hoc et des informations de gestion.
  • Contribuer aux projets liés à la LBC, aux améliorations des processus et à l'amélioration continue des cadres de surveillance.
  • Promouvoir l'efficacité opérationnelle et soutenir l'optimisation continue des processus de conformité.
Profil
  • Diplôme universitaire ou qualification équivalente en droit, économie, finance ou domaine connexe. Les certifications professionnelles en conformité ou LBC sont un atout.
  • 4 à 5 ans d'expérience en surveillance LBC, conformité en matière de criminalité financière ou sanctions dans le secteur bancaire ou des services financiers suisse.
  • Solides compétences analytiques et d'investigation, avec la capacité de travailler de manière autonome, précise et sous pression.
  • Joueur d'équipe proactif avec d'excellentes compétences en communication et un fort sens de la responsabilité et de l'engagement.
  • Esprit orienté solution avec une approche pragmatique de la résolution de problèmes et de la collaboration avec les parties prenantes.
  • Haut niveau d'intégrité, de professionnalisme et de normes éthiques.
  • Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel ; une expérience avec Avaloq ou d'autres systèmes bancaires centraux est considérée comme un avantage.
  • Maîtrise du français et de l'anglais ; la connaissance de l'allemand ou d'autres langues est un plus.

jid2d5bb36afr jit0833afr jpiy26afr
Jobalert für diese Suche erstellen

Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBC • Genève, Switzerland

Ähnliche Stellen

Ingénieur Électricité, Contrôle Commande et CRP (H/F/D)

De OfficiisCointrin, Geneve, CH

France – Saint-Quentin-en-Yvelines (78).Nous recherchons pour notre client, société d’ingénierie spécialisée dans le nucléaire, un Ingénieur Électricité, Contrôle Commande et CRP pour intervenir su... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Chargé-e de Comptes Global Custody (80-100%)

Lombard OdierGeneva

An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and op... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Agent Méthode Qualité Pierres Précieuses [H/F/X]

AdeccoMeyrin, Ge, Switzerland

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi passionnant dans le domaine de l'horlogerie [.Nous avons une opportunité unique pour vous ! Pour répondre aux besoins de notre client, nous sommes à la re... Mehr anzeigen

Technicien SAV en métrologie / Technicienne SAV en métrologie

careerplusgenève, canton de genève, ch

Vous êtes au bénéfice d'un CFC en microtechnique ou en automation ? Avez-vous une expérience dans le domaine de la métrologie ? Alors n'hésitez pas à postuler !.Pour notre client, spécialisé dans l... Mehr anzeigen