ESPECIALISTA DE PLD

pSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: /ppbZurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como: /b /ppb“Especialista de PLD” /b /ppbObjetivo: /b /ppGarantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, contribuyendo a la integridad y reputación de Zurich /ppbTus habilidades y experiencia: /b /pullibEscolaridad: /bDerecho, Carreras Económico – Administrativas. /lilibExperiencia: /b2-3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o no financieros, auditoría, áreas de control. Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros, banca, intermediarios financieros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada, monitoreo transaccional. /lilibConocimientos técnicos: /bMarco regulatorio PLD, procesos de KYC / CDD / EDD, metodologías de evaluación de riesgos, manejo de herramientas tecnológicas. /lilibInglés: /bIntermedio – Avanzado /liliRevisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo. /liliIdentificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. /liliDocumentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa. /liliContribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por tipo de cliente, producto, canal y región. /liliProponer medidas de mitigación de riesgo (controles adicionales, ajustes de procesos, etc.). /liliPreparar información y reportes para: /liliAutoridades regulatorias / UIF (según país). /liliAuditoría interna, auditoría externa y revisiones de cumplimiento. /liliColaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT para colaboradores y canales de distribución. /liliDifundir buenas prácticas, cambios regulatorios y lecciones aprendidas de hallazgos. /liliAsesorar en el lanzamiento de nuevos productos, procesos y canales, asegurando que incorporen requerimientos PLD/FT. /liliMantener evidencia ordenada y completa de análisis, decisiones y reportes PLD/FT. /liliIdentificar oportunidades de mejora en procesos y herramientas de monitoreo, KYC y reporte. /li /ulpbOfertamos: /b /pulliEsquema de Trabajo flexible /li /ulpZurich reconoce la diversidad de nuestra fuerza laboral como una fortaleza, por lo que contamos con políticas y programas de diversidad e inclusión, donde buscamos igualdad de oportunidades sin importar la edad, etnia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidades, etc. Como empleador inclusivo, queremos asegurarnos de que todos los candidatos se sientan cómodos y puedan rendir al máximo durante la entrevista. /ppEn Zurich, nos gusta pensar con originalidad y desafiar el statu quo. Adoptamos un enfoque optimista centrándonos en los aspectos positivos y preguntándonos constantemente ¿Qué puede salir bien? /ppSomos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que sabe que cada colaborador es único ¡lo que hace que nuestro equipo sea el mejor! /p #J-18808-Ljbffr