Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC
Description de poste
Pour l'un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un / une :
COLLABORATEUR(TRICE) CLIENT ONBOARDING & AML / KYC
Description du poste
- Analyse / contrôle de la conformité, de la plausibilité et de la documentation formelle adéquate des dossiers d'ouverture de compte (due diligence) sous l'angle CDB et AML & FT / Tax, en conformité avec la réglementation en vigueur et la politique interne de la Banque
- Pré-check sur les prospects
- Assurer le partage d'information et la formation AML au sein des équipes
- Conseiller et aider pro-activement les gérants sur les questions liées aux ouvertures de compte (personnes physiques et morales)
- Coordonner la relation avec les gérants sur les sujets conformité / KYC
- Contrôle du respect des règles CDB20, LBA, OBA-FINMA, Conformité Fiscal
- Examen et analyse de l'ensemble des documents (contractuels, fiscaux, CBD20, réglementaires)
- Analyse de la cohérence des documents fiscaux (FATCA, CRS, QI, ...)
- Participation aux divers projets du Département et des projets transversaux ainsi que la mise en place des procédures
- Assurer une veille continue des exigences réglementaires et des best practices des activités
Profil recherché
- Minimum 5 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'une banque privée en Suisse
- Très bonnes connaissances des réglementations AML & FT (LBA, OBA-FINMA, CDB) et normes en vigueur
- Très bonne maîtrise des outils informatiques en général, connaissances d'Avaloq
- Grande polyvalence, persévérance, bon esprit d'équipe et de synthèse
- Aisance dans la communication orale et écrite et bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à prioriser la charge de travail et à mener plusieurs tâches de manière simultanée
- Français et anglais courant
- Domicile en Suisse
Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers qui nous sont soumis
Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC
COLLABORATEUR(TRICE) CLIENT ONBOARDING & AML/KYC . Analyse/contrôle de la conformité, de la plausibilité et de la documentation formelle adéquate des dossiers d'ouverture de compte (due diligence) sous l'angle CDB et AML & FT/Tax, en conformité avec la réglementation en vigueur et la politique inter...
Assistant/e Administrative 60% H/F
Assistant/e administrative de direction à 60% H/F. ...
Assistant administrative et technique 50%
Nous recrutons pour l'un de nos clients une .Le poste se trouve à Genève et est à but fixe.Accueil téléphonique et physique.Gestion du planning de l'équipe d'intervention.Gestion du courriers entrants et sortants.Rédaction de devis et facturation.Au moins une expérience dans une entreprise du bâtime...
HR Administrative Assistant
Employee Lifecycle: Manage HR administrative tasks related to the employee lifecycle, including contracts, benefits administration, and offboarding. ...
Conseiller vendeur sportif 80% H/F/D
Un/Une Conseiller vendeur sport location glisse (H/F/D). ...
Apprentissage - Employée ou Employé de commerce CFC - 100%
De plus, vous vous voyez confier des tâches de comptabilité comportant la saisie des écritures et la vérification des paiements. Tout au long de votre formation, vous découvrez des terrains d'apprentissage administratifs variés au service de l'accueil et de la qualité des soins apportés aux patiente...
Assistant.e RH salaires
Vous avez de l'expérience dans la gestion des salaires et êtes titulaire du Certificat RH ? Alors n'attendez plus pour postulez à notre offre. Vous participez à des projets RH. Vous êtes titulaire du Certificat de Gestionnaire RH. ...
Employé(e) de commerce CFC - Dipsonent (H/F) 100% - POSTE FIXE
Pour une entreprise active dans le domaine de la construction, nous sommes à la recherche d'un(e) Employé(e) de commerce CFC. Point de contact des différents secteurs de l'entreprise. Notre mission est de devenir votre partenaire privilégié dans la recherche de l'emploi idéal. Forts de notre connais...
Trieur de courrier H/F - contrat étudiant 30%
Nous recherchons pour l'un de nos clients, spécialisé dans le secteur logisitique & transport, un trieur de courrier H/F en contrat étudiant.Vous triez le courrier en fonction du numéro postal avant la prise en charge de l'équipe distribution.Vous organisez de manière autonome votre poste de travail...
Réceptionniste (h/f)
Assurer un accueil chaleureux et professionnel.Gestion des appels téléphoniques,.Prise de rendez-vous internes et externes.Traitement de la correspondance.Sens de l'accueil et de l'hospitalité.Expérience dans une fonction similaire.Parfaite maîtrise de la langue française, une autre langue un atout....