VIE Compliance Officer CIB H / F

Missions

Le / la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB / FT que sanctions internationales.

Plus précisément, il / elle a pour principales responsabilités :

• Traiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;
• Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;
• Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi / revues (MROS, enquêtes pénales, etc);
• Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);
• Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS);
• Devenir le référant de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés;
• Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;
• Participer aux Comités concernés;
• Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB / FT;
• Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;
• Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Genève, Genève

Ville

GENEVE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire idéalement en CIB constitue un grand atout

Compétences recherchées

Bonnes connaissances des produits et services de la Banque universelle un plus

Connaissance Trade Finance un atout

Bonnes connaissances de la réglementation bancaire Suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB) et des sanctions internationales, un atout.

Outils informatiques

Suite Office

Langues

Français et anglais courants impératifs