Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI & AEOI/CRS), AML & CDB

p strongDescrizione del ruolo /strong /pp Per la nostra sede di Lugano ricerchiamo un strongSenior Compliance Officer /strong con consolidata esperienza nell'ambito della strongClient Tax Compliance e del relativo reporting regolamentare /strong. La risorsa sarà il punto di riferimento interno per gli adempimenti strongFATCA, QI e AEOI/CRS /strong, garantendo la corretta gestione dei processi di classificazione della clientela, reporting e controllo della qualità dei dati. Completano il ruolo la gestione delle segnalazioni tramite stronggoAML /strong e il supporto alla funzione Compliance per le attività di onboarding, della verifica delle transazioni a rischio superiore e della revisione periodica della clientela. /ppCerchiamo una figura capace di coniugare rigore normativo e visione pragmatica, contribuendo a costruire un equilibrio efficace tra presidio del rischio e supporto al business. /pp strongCompiti e responsabilità /strong /pullip Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti normativi relativi a FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo il rispetto della normativa svizzera e internazionale; /p /lilip gestire l'intero processo di reporting regolamentare, incluse l'estrazione, la riconciliazione, la validazione e l'analisi dei dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni FATCA, QI e AEOI/CRS; /p /lilip verificare la correttezza e la completezza della documentazione fiscale della clientela, assicurando la corretta classificazione fiscale di persone fisiche ed entità ai fini FATCA, QI e AEOI/CRS; /p /lilip monitorare la qualità dei dati utilizzati ai fini del reporting regolamentare e collaborare con le varie funzioni per l'implementazione dei controlli; /p /lilip in qualità di "persona di contatto" dell'IRS e titolare degli accessi alla relativa piattaforma informatica, assicurare che le informazioni e i dati di registrazione della Banca e delle società del gruppo presso l'IRS siano corretti; /p /lilip pianificare e gestire in prima istanza la review periodica triennale FATCA/ QI affidata a terzi indipendenti; /p /lilip fungere da "persona di contatto" della AFC per l'AEOI e per FATCA Group Request; /p /lilip svolgere la valutazione delle relazioni clientela classificate ad alto rischio e delle relazioni con Persone Politicamente Esposte (PEP) in fase di apertura, mediante l'analisi della documentazione KYC e la verifica della sua completezza, accuratezza e plausibilità; /p /lilip rivedere i dossier clienti per garantire la conformità a requisiti normativi e policy interne, con identificazione di eventuali criticità e definizione di misure correttive per clientela esistente (persone fisiche e giuridiche); /p /lilip supportare e fornire consulenza al Front Office in materia di AML, KYC, CDB20 e altre tematiche di compliance, nell'ambito di onboarding e revisioni periodiche; /p /lilip gestire le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo al MROS tramite goAML; monitoraggio delle relazioni segnalate e dei relativi termini di risposta; /p /lilip gestire le richieste di informazioni al MROS; /p /lilip condividere best practices e contribuire alla formazione del Front Office su tematiche AML/KYC; /p /lilisvolgere il ruolo di Key User Compliance per gli applicativi di competenza, partecipando ai test funzionali e alla validazione degli aggiornamenti informatici. /li /ulbr / br /pBranche: Bankwesen und Finanzdienstleistungen /ppFunktion: Anderes /ppRAL: /ppFührungsperson: Nein /ppAnstellungsart: Festanstellung /pbr / br /p strong Requisiti chiave della funzione /strong /pullip Formazione universitaria in Economia, Giurisprudenza o discipline affini; /p /lilip formazione specialistica in ambito Compliance (es. CAS/DAS o equivalente) o disponibilità a conseguirla; /p /lilip solida conoscenza del quadro normativo svizzero (FINMA) e delle principali tematiche regolatorie (AML, sanzioni, FATCA/CRS, ecc.); /p /lilip esperienza consolidata (5 anni+) in Compliance nel settore bancario svizzero preferibilmente nel private banking, soprattutto in ambito FATCA, QI e AEOI/CRS, nonché esperienza in materia AML/CDB e Transactions Monitoring Investigations; /p /lilip ottima conoscenza della lingua italiana (livello C1/C2) e inglese fluente; altre lingue costituiscono titolo preferenziale; /p /lilip padronanza degli strumenti MS Office e capacità di elaborazione ed analisi dati; /p /lilip approccio professionale, pragmatico e orientato alla soluzione e capacità di lavorare efficacemente in un contesto dinamico; /p /lilip eccellenti capacità organizzative, relazionali e comunicative; /p /lilip elevata integrità, senso di responsabilità e indipendenza di giudizio; /p /lilip precisione, attenzione al dettaglio e capacità di gestire attività operative con scadenze ravvicinate, mantenendo elevati standard qualitativi; /p /liliresidenza in Svizzera. /li /ul