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Compliance OfficerLotus Partners • Geneva, Switzerland
Compliance Officer

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Lotus Partners • Geneva, Switzerland
Vor 30+ Tagen
Stellenbeschreibung

Description de poste

Pour l’un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un(e) :

COMPLIANCE OFFICER

Description du poste

Au sein du département Compliance, vous contribuez à assurer le respect des exigences réglementaires et à renforcer le dispositif de contrôle interne de la banque.

Vos responsabilités incluent notamment :

  • Contribuer au respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA, OBA, OBA-FINMA, CDB)
  • Assurer une veille réglementaire et analyser les évolutions légales et jurisprudentielles
  • Informer les équipes internes des évolutions réglementaires impactant leurs activités
  • Participer à la mise à jour des directives internes en matière de compliance et AML
  • Contrôler la conformité des dossiers d’ouverture de comptes et des profils clients (KYC) en collaboration avec le service Fichier Central
  • Analyser les transactions présentant un niveau de risque accru et effectuer les clarifications nécessaires
  • Traiter les alertes liées aux sanctions internationales
  • Préparer et compléter la documentation compliance requise par les contreparties bancaires et financières (KYC, AML, sanctions, FATCA, Patriot Act, etc.)
  • Participer à la préparation de rapports périodiques à destination de la Direction et des instances de gouvernance
  • Contribuer au développement d’outils de formation interne en matière de compliance et de lutte contre le blanchiment
  • Participer à la mise en œuvre et au suivi des règles relatives aux activités financières transfrontières
  • Contribuer à la mise à jour des directives internes liées aux activités cross-border
  • Apporter un soutien juridique aux différents départements de la banque lorsque nécessaire
  • Participer à l’analyse et au traitement de dossiers spécifiques, notamment liés aux successions
  • Assurer le suivi des recommandations issues des audits internes et externes et préparer des rapports d’avancement pour la Direction
  • Participer à la mise en œuvre des obligations réglementaires liées à l’échange automatique de renseignements (EAR)
  • Contribuer au respect des exigences FATCA et aux procédures associées
  • Collaborer étroitement avec le service Fichier Central afin de garantir le respect des procédures et des exigences réglementaires

Profil recherché

  • Formation supérieure en droit, finance ou domaine équivalent
  • Expérience préalable en Compliance au sein d’un établissement financier
  • Bonne connaissance des réglementations suisses en matière de lutte contre le blanchiment et de conformité bancaire
  • Rigueur, sens de l’analyse et capacité à travailler de manière autonome
  • Bon esprit d’équipe et bonnes compétences de communication
  • Aisance avec les outils informatiques usuels
  • Français courant et bon niveau d’anglais

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.

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Compliance Officer • Geneva, Switzerland

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