Senior AML Specialist (m/w/d)Hays • Basel Stadt

Senior AML Specialist (m / w / d)

Hays • Basel Stadt

Vor 21 Tagen

Stellenbeschreibung

Senior AML Specialist

(m / w / d)

Freiberuflich / in temporärer Festanstellung für ein Projekt Basel Stadt Startdatum : sofort Referenznummer : 852481 / 1

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Aufgaben

Durchführung und Leitung komplexer KYC- und Due-Diligence-Prüfungen für Neukunden und bestehende Kunde
Analyse und Bewertung von auffälligen Transaktionen sowie Eskalation von Verdachtsfällen
Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Meldestelle (goAML)
Pflege und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse (Kundengruppen, Produkte, Regionen)
Unterstützung bei der Optimierung von AML-Systemen und Prozessen
Erstellung von Compliance-Reports für Management und Aufsichtsbehörden
Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern (Legal, Risk, Front Office) und externen Behörden

Profil

Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finance oder vergleichbare Qualifikation

Fundierte Erfahrung in AML / Compliance / Geldwäscherei im Bankensektor

Tiefes Verständnis von GwG, GwV, GwV-Finma sowie internationalen Standards (FATF)

Erfahrung mit AML-Tools, goAML Web, MS Excel

Detailgenauigkeit und Mustererkennungsfähigkeiten

Hohe Kommunikationsfähigkeit

Deutsch- und Englischkenntnisse (fließend), Französischkenntnisse (von Vorteil)

Benefits

Verantwortungsvolle Position mit hoher Sichtbarkeit im Unternehmen

Verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Aussicht auf eine Festanstellung

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Senior Specialist • Basel Stadt

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