Senior Compliance Officer Aml / Gwg

Arbeitsort : Region Zürich & Remote Work, Teilzeit ab 80% möglich

Du stellst die Kunden- und Transaktionsüberwachung in Bezug auf Geldwäschereiprävention sicher. Du unterstützt zudem die operativen Einheiten bei der Umsetzung der Compliance Vorgaben. Deine Erfahrung und dein fachliches Know-How kannst du in Projekten, Compliance Initiativen und Compliance Trainings einbringen und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung des Geldwäschereipräventionsdispositivs mit. Du unterstützt tatkräftig den Teamleiter AML und übernimmst dabei gerne zusätzliche Aufgaben. Du leistest somit einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Schutz der materiellen und immateriellen Vermögenswerte der Swisscard. Ausserdem bist du in regem Austausch mit deinen Kolleginnen / Kollegen und nutzt dein berufliches Netzwerk gekonnt.

DEINE AUFGABEN

• AML Kunden- und Transaktionsmonitoring - Du untersuchst und klärst die Auffälligkeiten bei der Kunden- und Transaktionsüberwachung, erkennst die Zusammenhänge sowie Abhängigkeiten, bewertest präzise und ziehst die richtigen Schlüsse für Folgeaktivitäten
• Mitarbeit im Unterhalt und Weiterentwicklung des Geldwäschereipräventionsdispositivs (Weisungen, GmeR und TmeR Konzeptes, Prozesse)
• Fristgerecht und genau führst und dokumentierst du die Compliance Abklärungen, sowie vertiefte Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, einschliesslich Entscheidung und Einleitung von angemessenen Massnahmen, durch
• Absetzen von Verdachtsmeldungen an die MROS
• Gewinnend interagierst du mit unterschiedlichsten Mitarbeitenden und Kunden innerhalb und ausserhalb des Unternehmens und bringst diesen einfach und prägnant in Schulungen die regulatorischen Anforderungen näher
• Mitarbeit in internen und externen GWG Audits
• Unterstützung des Teamleiters AML mit Sonderaufgaben

DEIN PROFIL

Du bringst bereits 5-10 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im AML-Bereich in der Finanzdienstleistungsbranche mit, idealerweise im Kreditkartengeschäft

CAS oder DAS Compliance Management und / oder Wirtschafts- oder Rechtswissenschafts-Studium Hochschule / Universität Schweiz von Vorteil

Exzellente Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Anforderung im Bereich AML (VSB, GwG, GwV-FINMA, StGB, FATF, SRO Regulation etc.) werden vorausgesetzt

Erfahrung im Erstellen von Weisungen, Trainingsunterlagen und Präsentationen

Projekt- und Führungserfahrung ist von Vorteil

Sehr gute MS Office Kenntnisse (Excel, PowerPoint)

Versiert und stilsicher (mündlich und schriftlich) bist du in der Deutschen und Englischen Sprache, Französisch- und Italienischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus.

Für diese Position berücksichtigen wir ausschliesslich Direktbewerbungen.

Wir bieten mehr als nur ein gutes Gehalt :   Swisscard AECS GmbH Benefits

Einige Beispiele :

Remote Work

Flexible Arbeitszeitmodelle

Ferienkauf und unbezahlte Urlaubstage

Zeitliche oder finanzielle Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Entwicklungsprogramm «Talent Plus» für unsere Mitarbeitenden in den operativen Bereichen

Absolvieren interner Stages

Fitnessstudio im Firmensitz

Personalrestaurant mit gesundem und sehr preiswertem Angebot

Vergünstigungen für ZVV-NetzPass oder Z-BonusPass

33 % Rabatt auf Reka-Checks bis zu einem Betrag von CHF 1 000.-

Und vieles mehr

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