Responsable InvestigationMichael Page • Geneva, CH
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Responsable Investigation
Michael Page • Geneva, CH
Il y a plus de 30 jours
Description de posteSuperviser et coordonner les investigations sur les alertes relatives aux transactions, aux relations d'affaires et aux suspicions de blanchiment d'argent. Analyser et valider les dossiers complexes avant communication à la Direction Conformité ou aux autorités. Garantir le respect des sanctions internationales et des embargos applicables. Superviser l'analyse des alertes sanctions générées par les systèmes de filtrage (SWIFT, screening clients). Être l'interlocuteur clé des Relationship Managers et du Front Office pour les dossiers complexes. Assurer la liaison avec le siège, les auditeurs externes et internes, et les autorités suisses. Participer à l'optimisation des procédures et outils d'investigation. Contribuer à l'évaluation des risques et à l'évolution des politiques internes. Solide connaissance des réglementations suisses et internationales en matière de LBA, KYC, sanctions et embargos. Excellente maîtrise des outils de filtrage et des processus d'investigation. Bonne compréhension du fonctionnement des banques privées et de leur clientèle internationale. Leadership et capacité à fédérer une équipe. Excellentes capacités d'analyse et de synthèse. Sens de la confidentialité et de l'intégrité. Capacité à travailler sous pression et à gérer des situations sensibles.
Missions principales
Management & pilotage
- Encadrer et animer l'équipe Investigation (analystes et spécialistes).
- Définir les priorités, répartir les dossiers et assurer la qualité des analyses.
Former et développer les compétences de l'équipe.
Investigations et analyses
Assurer le suivi des dossiers sensibles en lien avec le département juridique et les autorités régulatrices (MROS, FINMA).
Sanctions & embargos
Mettre à jour et communiquer régulièrement les listes de sanctions applicables.
Conseil & coordination
Rédiger et présenter des rapports périodiques à la Direction et aux Comités concernés.
Amélioration continue
Formation : Master en Droit, Finance, Économie, Compliance, ou équivalent.
Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en management d'équipe Investigation dans une banque privée ou un cabinet Big 4 (audit / compliance / investigations).
Expertise technique :
Langues : Français et anglais indispensables (une autre langue un atout).
Compétences personnelles :
Un environnement bancaire privé prestigieux, multiculturel et exigeant.
La possibilité de piloter des dossiers à forte visibilité et de contribuer à la solidité du dispositif de conformité.
Un rôle stratégique au cœur des enjeux de la banque.
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Investigation • Geneva, CH
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